SARLAFT · API-first · Powered by MéTRIK
Validación SARLAFT,
sin fricción.
Una llamada API. Las listas vinculantes y de referencia que exige el marco SARLAFT colombiano, consultadas en milisegundos. Reporte auditable con hash de integridad. Cinco años de retención por norma.
15+
Listas activas
Vinculantes y de referencia
95K+
Entradas vivas
Personas y entidades
24h
Frecuencia
Actualización automática diaria
5 años
Auditoría
Conservación Ley 1581/2012
Cobertura
Las listas que la norma exige.
Y las que el mercado espera.
Tres niveles de cobertura: las dos vinculantes por ley colombiana, la obligatoria de PEP, y once listas internacionales que cualquier sujeto obligado declara como relevantes en su análisis de riesgo.
ONU Consolidated Sanctions
Consejo Seguridad ONU
Lista CSN Colombia (Lista Duque)
Consejo Seguridad Nacional Colombia
PEP Colombia (SIGEP)
Función Pública Colombia
OFAC SDN
U.S. Treasury
EU Consolidated Sanctions
Consejo UE
UK HM Treasury
HM Treasury Reino Unido
Suiza SECO
Swiss SECO
Canadá Consolidated
Global Affairs Canada
Australia DFAT
DFAT Australia
FATF High-Risk Jurisdictions
Financial Action Task Force
US State Dept FTO + TEL
U.S. Department of State
World Bank Debarred
World Bank Group
FBI Most Wanted
Federal Bureau of Investigation
DEA Fugitives
Drug Enforcement Administration
Cómo funciona
Tres pasos. Sin fricción.
01
Consulta
Una llamada POST a /api/v1/validate con nombre, tipo de persona y opcionalmente documento o fecha de nacimiento.
02
Matching
Algoritmo combinado Jaro-Winkler + Levenshtein con transliteración (cirílico, árabe, chino), match fonético Metaphone y umbrales por lista.
03
Respuesta auditable
Severidad agregada, matches con score y fundamento legal, hash SHA-256 de integridad. PDF descargable con QR de verificación.
API-first
Pensada para integrarse.
No para abrirla.
Documentación OpenAPI 3.1 viva e interactiva. SDK TypeScript opcional. Bearer token por workspace. Cada consulta versionada y auditable.
- ✓Endpoint REST simple, payload JSON
- ✓OpenAPI 3.1 con schemas y ejemplos
- ✓Rate limit y autenticación por workspace
- ✓PDF auditable descargable por consulta
-H "Authorization: Bearer <api_key>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"nombre": "Juan Perez Gomez",
"documento": {
"tipo": "CC",
"numero": "1077089147"
}
"total_matches": 0,
"hash_reporte": "a8c3f..."
Honestidad legal
Lo que cubre. Y lo que no.
Valida es una herramienta de consulta automatizada de listas. No reemplaza el Sistema SARLAFT integral del sujeto obligado. Esa distinción importa para el blindaje legal de tu compliance.
Lo que sí cubre
- • Consulta automatizada de listas
- • Matching con score auditable
- • PDF con hash de integridad
- • Conservación 5 años
- • Versionado de fuentes
- • Alertas de actualización fallida
Lo que NO cubre
- • Política SARLAFT
- • Análisis de riesgo
- • Monitoreo transaccional
- • Reporte ROS a UIAF
- • Capacitación de personal
- • Oficial de Cumplimiento
Próximo paso
Hablemos sobre integración.
Cada implementación es distinta — volumen de consultas, integración con tu workspace, paquete documental para tu Manual SARLAFT. Conversemos sobre el ajuste para tu caso.